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Lutte contre le blanchiment de capitaux : le Conseil et le Parlement parviennent à un accord sur des règles plus strictes
LCB-FT, PortailPro
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) [PDF] vise à prévenir l’infiltration des revenus criminels dans le système économique et financier. Elle s’organise autour :
Le respect par les professionnels des obligations du volet préventif fait l’objet d’un contrôle par différentes autorités de supervision. Dans ce cadre, la douane est chargée de la supervision LCB-FT de trois catégories de professionnels déclarants :
Au sein du dispositif LCB-FT français [PDF] la douane assure :
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